Bijuterii, Foto: © Dastin50 | Dreamstime.com
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit implicarea unei firme din județul Neamț, specializată în comerțul cu bijuterii, într-un lanț de tranzacții fictive alături de alte trei entități din Italia, Elveția și Austria.
Rețeaua avea ca scop disimularea unor tranzacții reale cu metale prețioase și evitarea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Mai mult, aceste operațiuni artificiale au fost utilizate pentru a oferi aparența de legalitate asupra provenienței unor cantități semnificative de metale prețioase, în beneficiul unui operator economic din Italia. Totodată, tranzacțiile au fost folosite pentru a justifica transferuri de…
